证券代码：300593    证券简称：新雷能    公告编号：2021-047

               北京新雷能科技股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五监事会

第八议于2021年8月9日在北京市昌平区科技园区双营中路139号五楼

大会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席监事3

人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知

已于2021年8月9日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本

次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为《2020年半年度报告》及《摘要》真实反映了本报告

期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保

的公告》。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    3、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价

格及授予权益数量的议案》

    经审核，监事会认为：由于公司实施了 2020 年年度权益分派方

案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性

文件以及公司股权激励计划的规定，公司对 2020 年限制性股票激励

计划首次授予价格及授予权益数量进行了调整，此次调整符合股权激

励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：预留授予的激励对象具备《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》

规定的激励对象条件，符合《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划

激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条

件已成就。同意公司2020年限制性股票激励计划的预留授予日为2021

年8月9日，向41名激励对象授予46.40万股限制性股票。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    三、备查文件：

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份

有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

    特此公告。

                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                           监事会

                                         2021年8月10日