证券代码：300593      证券简称：新雷能       公告编号：2021-058

               北京新雷能科技股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第九次会议于 2021 年 10 月 22 日在北京市昌平区科技园区双营中

路 139 号五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，

实际出席监事 3 人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于

2021 年 10 月 14 日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况
    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保

的公告》。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司 2021 年经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限

公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 1 年；

拟向国家开发银行北京市分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000

万元，期限 3 年；拟向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请

综合授信额度不超过人民币 5,000 万元；拟向北京银行股份有限公司

中关村分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 2 年。

    公司 2021 年申请的银行授信额度最终以银行审批结果为准，具

体融资金额根据公司经营发展需求决定。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    三、备查文件：
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份
有限公司第五届监事会第九次会议决议》

    特此公告。

                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                             监事会
2021年10月23日