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公司公告

新雷能:第五届董事会第十次会议决议公告2021-11-08  

                        证券代码:300593     证券简称:新雷能     公告编号:2021-063

                北京新雷能科技股份有限公司

             第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事

会第十次会议于2021年11月8日在公司会议室召开,召开方式为现场

及通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董

事长王彬先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已

于2021年11月2日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及

高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

    1、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    董事杜永生、王士民、刘志宇、李洪为本次限制性股票激励计划
预留授予的激励对象,上述董事对本议案均回避表决;独立董事对本
议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果:赞成票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;回避表决 4
票。

    特此公告。



                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                              2021 年 11 月 8 日