证券代码：300593        证券简称：新雷能          公告编号：2022-020


                 北京新雷能科技股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于2022年4月1日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式，会议应出
席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管
理人员列席会议。会议通知已于2022年3月25日以电话通知及电子邮件的方式向
全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事审议表
决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

    2021 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第

一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予但

尚未归属的第二类限制性股票的议案》,2020 年限制性股票激励计划首次授予

部分第一类激励对象第一个归属期归属条件已满足，2022 年 12 月 17 日公司完

成归属共计 112.2272 万股。本期可归属股份登记工作完成后公司总股本由

264,863,040.00 股增加到 265,985,312.00 股，公司注册资本相应增加。

    公司注册资本增加情况具体如下：


                                     1
          增加前注册资本                       增加后注册资本

         264,863,040.00 元                    265,985,312.00 元

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司章程。

    本议案尚需提交股东大会审议通过

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    3、审议通过《关于为全资子公司向花旗银行申请授信提供担保

的议案》

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

    公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与
本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    4、审议通过《关于为全资子公司向星展银行申请授信提供担保的

议案》

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

    公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与
本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


                                     2
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司2022年经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司北京永安里
支行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元，期限1年；拟向招商银行股份
有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，期限1年；拟向
花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币4,500万元
（主要用于支持深圳雷能国际业务的发展）；拟向广发银行股份有限公司北京上
地支行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，期限1年；拟向广发银行澳
门分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，期限1年。

    公司2022年申请的银行综合授信额度最终以银行审批为准，最终融资额度
根据公司经营发展需求决定。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    6、审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会提议于2022年4月18日（星期一）下午3:00在北京市昌平区科技园区
双营中路139号召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与
网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                              北京新雷能科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2022年4月1日




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