证券代码：300593       证券简称：新雷能         公告编号：2022-025


                   北京新雷能科技股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于2022年4月13日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式，会议应
出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级
管理人员列席会议。会议通知于2022年4月13日以通信通知方式向全体董事、监
事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事审议表决，本次会议
通过了以下议案：


    1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司2022年经营发展需要，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申
请综合授信额度不超过人民币1.5亿元，期限1年；拟向光大银行首尔分行申请
综合授信额度不超过人民币5,000万元，期限1年；拟向兴业银行股份有限公司
北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元；拟向中国民生银行股份
有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元，期限1年；拟向上
海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，
期限1年。

    公司2022年申请的银行综合授信额度最终以银行审批为准，最终融资额度
根据公司经营发展需求决定。

    本议案需要提交股东大会审议通过。

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    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票


    2、审议通过《关于取消并另行召开 2022 年第一次临时股东大会

的议案》

    公司原定于2022年4月18日召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见
公司于2022年4月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2022
年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-024）。

    由于本次董事会审议通过的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》需
要提交股东大会审议，为提高股东大会效率、节约会议成本，董事会决定取消
原定于2022年4月18日召开的2022年第一次临时股东大会，并确定于2022年4月
29日召开2022年第一次临时股东大会，审议经第五届董事会第十三次会议及第
五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行人民币A股
股票条件的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》、
《关于<2022年向特定对象发行A股股票预案>的议案》、《关于<2022年向特定
对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<2022年向特定对象发
行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用
情况的报告>的议案》、《关于<2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及
采取填补措施和相关主体承诺>的议案》、《关于<公司未来三年（2022-2024年）
股东回报规划>的议案》、《关于设立公司2022年向特定对象发行A股股票募集
资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年向特定
对象发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司变更注册资本的议案》、《关
于修订<公司章程>的议案》及本次董事会审议通过的《关于公司向银行申请综
合授信额度的议案》。

    本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定
信息披露网站的《关于取消并另行召开2022年第一次临时股东大会的公告》（公
告编号：2022-026）、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-027）。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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特此公告。

                 北京新雷能科技股份有限公司

                                     董事会

                              2022年4月13日




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