证券代码：300593           证券简称：新雷能            公告编号：2022-026

                北京新雷能科技股份有限公司
 关于取消并另行召开2022年第一次临时股东大会的
                                   公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新雷

能”）于2022年4月13日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通

过了《关于取消并另行召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决

定取消原定于2022年4月18日召开2022年第一次临时股东大会。现将

有关情况公告如下：

     一、取消原股东大会的基本情况

     1.取消的股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

     2.取消的股东大会的召集人：公司董事会

     3.取消的股东大会召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间为：2022年4月18日（周一）15:00

     （2）网络投票时间为：2022年4月18日

     其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2022年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 4 月 18 日
9:15-15:00期间的任意时间。

    4. 取消的股东大会股权登记日：2022年4月11日（周一）

    5．取消的股东大会拟审议的议案

    (1)《关于公司符合向特定对象发行人民币A股股票条件的议案》

    (2)《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》

    (3)《关于<2022年向特定对象发行A股股票预案>的议案》

    (4)《关于<2022年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>

的议案》

    (5)《关于<2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性

分析报告>的议案》

    (6)《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

    (7)《关于<2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取

填补措施和相关主体承诺>的议案》

    (8)《关于<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》

    (9)《关于设立公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金专用

账户的议案》

    (10)《关于公司变更注册资本的议案》

    (11)《关于修订<公司章程>的议案》

    二、取消召开股东大会的原因及后续安排

    由于公司于2022年4月13日召开的第五届董事会第十五次会议，

审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据相关

规定，本议案需提交股东大会审议通过，为提高股东大会效率、节约
会议成本，董事会决定取消原定于2022年4月18日召开的2022年第一

次临时股东大会，并确定于2022年4月29日召开2022年第一次临时股

东大会，另行召开股东大会的详细内容请见公司与本公告同日刊登在

中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

    三、备查文件

    1.公司第五届董事会第十五次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                                      董事会

                                              2022年4月13日