证券代码：300593        证券简称：新雷能        公告编号：2022-034

                北京新雷能科技股份有限公司
              关于2021年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十六次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，

现将相关事宜公告如下：

    一、2021年度利润分配预案


    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度

母公司实现净利润为221,799,222.14元，根据《公司章程》规定，按

照 母 公 司 2021 年 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金

22,179,922.21元；截至2021年12月31日，本年度母公司实际可供分

配利润为450,977,490.94元,母公司年末资本公积余173,157,989.55

元。

    鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根

据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等

有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报

和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
    公司拟以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本，向

全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税），并以资本公积金向全

体股东每10股转增4股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结

转下一年度。以截至目前公司总股本265,985,312股进行测算，公司

合计派发现金股利27,928,457.76元，合计转增股本106,394,124.8

股。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将

按照每10股派发现金股利1.05元（含税）并转增4股不变的原则，相

应调整分红总金额及转增股本总额。

    二、2021年度利润分配预案对公司未来发展的影响

    该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    三、公司董事会意见

    公司第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于2021年度利

润分配预案的议案》。董事会认为2021年年度利润分配方案与公司未

来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》

的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于2021年度利润

分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    四、公司独立董事意见

    公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合

理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股

东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资

金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章

程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方
案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、公司监事会意见

    公司第五届监事会第十五次会议审议认为：《2021年度利润分配

预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规

以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公

司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    六、其他

    本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过，

敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                           董事会

                                           2022年4月23日