新雷能：董事会决议公告2022-04-23
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-032
北京新雷能科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十六次会议于2022年4月21日在公司会议室召开，召开方式为现
场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由
董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知
已于2022年4月11日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事
及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
公司总经理王彬先生对公司2021年度的生产经营情况向董事会
进行了汇报，董事会认真听取了总经理王彬先生的报告，认为2021
年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
内容详见《2021年度董事会工作报告》；公司独立董事刘东、孙
玉玲、乔晓林、卢海涛向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，
并将在2021年度股东大会上述职。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交2021年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
董事会认为《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》真实
反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交2021年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
董事会认为《2022年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真
实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披
露的信息真实、准确、完整。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
5、审议通过《关于公司2021年度财务会计报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司2021年度财务报告已按《企业会
计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定编制，客观、真实反映了公司2021年度的经营成果
及财务状况。
公司2021年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并出具“中汇会审【2022】2485号”的《审计报告》。
具体内容详见于本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机
构，为保持审计工作的连续性，经审计委员会提议，经全体独立董事
的事前认可，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2022年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会公司
管理层根据审计工作量和审计机构协商确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
董事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司2021年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度
母公司实现净利润为221,799,222.14元，根据《公司章程》规定，按
照 母 公 司 2021 年 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
22,179,922.21元；截至2021年12月31日，本年度母公司实际可供分
配利润为450,977,490.94元，母公司年末资本公积余173,157,989.55
元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根
据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有
关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和
公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2021
年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
公司拟以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本，向
全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税），并以资本公积金向全
体股东每10股转增4股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结
转下一年度。以截至目前公司总股本265,985,312股进行测算，公司合
计派发现金股利27,928,457.76元，合计转增股本106,394,124.8股。如
公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每
10股派发现金股利1.05元(含税)并转增4股不变的原则，相应调整分红
总金额及转增股本总额。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司监事会发表了相关意见，公司独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日的财
务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制鉴证报告》
（ 中 汇 会 鉴 【 2022 】 2486 号 ） ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作
胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理
人员 2022 年度的薪酬方案：
公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果
确定，不再另行支付董事薪酬。
高级管理人员 2022 年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗
位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及
绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司
所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定
将公司独立董事津贴标准确认为每年 15 万元（税前），独立董事津
贴按月发放。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议通过。
11、审议通过《关于提议召开2021年度股东大会的议案》
董事会提议于2022年5月16日（星期一）下午3:00在北京市昌平
区科技园区双营中路139号召开2021年度股东大会，本次股东大会采
用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件:
1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2022年4月23日
