证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-040
北京新雷能科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会
于2022年4月13日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊
登了《2022年第一次临时股东大会通知公告》。
2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2022年4月29日下午15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2022年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易 所互联 网投 票系统 投票 的具体 时间 为2022年 4月29日上 午9:15 至下午
15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院1号楼新雷能大
厦五楼大会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王彬先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
8、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股 东34人，代表股份
108,249,060股，占上市公司总股份的40.6974％。其中：通过现场投票的股东11
人，代表股份85,829,078股，占上市公司总股份的32.2684％。通过网络投票的
股东23人，代表股份22,419,982股，占上市公司总股份的8.4290％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份40,289,209股，占上市公
司总股份的15.1472％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份17,869,227
股，占上市公司总股份的6.7181％。通过网络投票的中小股东23人，代表股份
22,419,982股，占上市公司总股份的8.4290％。
9、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人
士出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下提案：
议案 1.00《关于公司符合向特定对象发行人民币 A 股股票条件的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对13,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案2.00 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司本次向特定对象发行 A 股股票（简称“本次发行”）的具体方案逐项表
决情况如下：
（1）发行股票的种类和面值
总 表 决 情 况： 同 意 108,230,140 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9825％；反对 18,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,270,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9530％；反对 18,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0470％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）发行方式和发行时间
总 表 决 情 况 ： 同 意 108,230,140 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9825％；反对18,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意40,270,289股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9530％；反对18,920股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0470％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（3）定价方式和发行价格
总 表 决 情 况： 同 意 108,230,140 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9825％；反对 18,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,270,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9530％；反对 18,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0470％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（4）发行数量
总 表 决 情 况： 同 意 108,230,140 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9825％；反对 18,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意40,270,289股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9530％；反对18,920股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0470％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（5）发行对象及认购方式
总 表 决 情 况： 同 意 108,230,140 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9825％；反对 18,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,270,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9530％；反对 18,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0470％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（6）限售期
总 表 决 情 况： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对 13,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（7）上市地点
总 表 决 情 况： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对 13,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置
总 表 决 情 况： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对 13,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意40,275,389股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对13,820股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0343％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（9）本次发行的决议有效期
总 表 决 情 况： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对 13,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（10）本次募集资金金额及用途
总 表 决 情 况： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对 13,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 3.00《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
总 表 决 情 况： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对 13,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意40,275,389股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对13,820股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0343％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的
议案》
总 表 决 情 况： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对 13,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 5.00《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告>的议案》
总 表 决 情 况： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对 13,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 6.00《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
总 表 决 情 况： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对 13,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 7.00《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对13,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 8.00《关于<公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》
总 表 决 情 况： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对 13,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 9.00《关于设立公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账
户的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对13,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 10.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案》
总 表 决 情 况： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对 13,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 11.00《关于公司变更注册资本的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对13,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 12.00《关于修订<公司章程>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对13,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 13.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 108,235,240 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％；反对13,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 40,275,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9657％；反对 13,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0343％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、北京新雷能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2022年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2022年4月29日
