证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2022-044

               北京新雷能科技股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十七次会议于2022年5月20日在公司会议室召开，召开方式为现

场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由

董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知

已于2022年5月16日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事

及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

    为满足公司经营资金需求，公司根据实际经营需要拟与远东国际
融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）和平安国际融资租赁有

限公司（以下简称“平安租赁”）开展售后回租融资租赁业务，其中
与远东租赁融资额度不超过5,000万元，期限不超过36个月，与平安
租赁额度不超过8,000万元，期限不超过36个月。
   董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公

司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文

件、办理设备抵押等。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见。

   具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露

的相关公告。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件:

   1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第十七次会议决议；

   2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                北京新雷能科技股份有限公司

                                             董事会

                                           2022年5月20日