证券代码：300593      证券简称：新雷能      公告编号：2022-052

               北京新雷能科技股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十八次会议于2022年6月30日在公司会议室召开，召开方式为现

场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由

董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知

已于2022年6月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事

及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足 2022 年公司经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司

申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元，期限 1 年；拟向光大银

行股份有限公司首尔分行申请调增综合授信额度 10,000 万元(总额

度调整至 15,000 万元)，期限 1 年；拟向中国农业银行股份有限公司
北京自贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币 7,000 万元，期

限 1 年。

    最终授信额度以银行实际审批为准，公司提款额度根据公司经营

生产需要决定。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保

的公告》。

    公司独立董事、监事会对个该事项发表了明确同意的意见，具体

内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件:

    1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第十八次会议决议；

    2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  北京新雷能科技股份有限公司

                                              董事会

                                            2022年6月30日