证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2022-062

                北京新雷能科技股份有限公司

            第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十九次会议于2022年8月24日在公司会议室召开，召开方式为现

场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由

董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知

已于2022年8月12日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事

及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    董事会认为《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

    公司于 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了

《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，决定以截至股权登记日的

公司总股本 265,985,312 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.05 元（含

税），同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增

106,394,124 股，转增后公司总股本为 372,379,436 股。公司 2021

年度权益分派已于 2022 年 6 月 7 日实施完毕，因此，公司的注册资

本及股份总数需相应变更，其中，公司注册资本由人民币 26,598.5312

万元变更为人民币 37,237.9436 万元，公司股份总数由 26,598.5312

万股变更为 37,237.9436 万股。

    公司注册资本增加情况具体如下：

       增加前注册资本                    增加后注册资本

      265,985,312.00 元                372,379,436.00 元

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司章程。

    本议案尚需提交股东大会审议通过

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
   为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理

水平，公司拟对部分管理制度进行修订。

   出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

   （1）对《股东大会议事规则》进行修订

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （2）对《董事会议事规则》进行修订

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （3）对《对外投资管理制度》进行修订

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （4）对《对外担保管理制度》进行修订

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （5）对《关联交易管理制度》进行修订

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （6）对《募集资金管理制度》进行修订

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （7）对《独立董事工作制度》进行修订

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （8）对《总经理工作制度》进行修订

   本议案尚需提交股东大会审议通过

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （9）对《内幕信息知情人管理制度》进行修订

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （10）对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案子议案 1-7 尚需提交股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》

    鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派，根据《上市公司股权激
励管理办法》以及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定应对
授予价格及授予权益数量进行调整。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    董事杜永生、王士民、刘志宇、李洪为本次限制性股票激励计划
首次授予的第一类激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董
事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避表决 4
票。

    6、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

    为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良

影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，

同意公司及子公司使用总额不超过人民币 20,000 万元或其他等值外

币自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套

期保值业务，上述额度在本年度内可循环滚动使用。公司董事会同意

本议案及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

    该议案需要独立董事发表相关独立意见。具体内容详见公司同日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇

套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析

报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体

巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司2022年经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司北

京中关村分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，期限2年；
拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民

币10,000万元，期限1年。

    公司实际获得授信额度以银行最终审批为准，实际使用额度根据

公司经营发展需要决定。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    11、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会提议于 2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 3:00 在北京市

昌平区科技园区双营中路 139 号召开 2022 年第二次临时股东大会，

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                              董事会

                                           2022 年 8 月 26 日