证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2022-063

                北京新雷能科技股份有限公司

            第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第十八次会议于2022年8月24日在北京市昌平区科技园区双营中路

139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出

席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会

议通知已于2022年8月12日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事

送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》

及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》详见公司于

本 公 告 同日 在中国 证 监 会指 定创业 板 信 息披 露网站 巨 潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

    为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理

水平，监事会同意对《监事会议事规则》的修订。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的制度。

    本议案尚需提交股东大会审议通过

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    3、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》

    经审核，监事会认为：由于公司实施了 2021 年年度权益分派方
案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性
文件以及公司股权激励计划的规定，公司对 2021 年限制性股票激励
计划授予价格及授予权益数量进行了调整，此次调整符合股权激励计
划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励
计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对
象的主体资格合法、有效，预留授予部分的激励对象已符合获授第二
类限制性股票的归属条件，同意公司为【38】名激励对象办理【31.78】
万股第二类限制性股票的归属事宜。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要
的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本
次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：本次开展套期保值业务能有效规避外汇市

场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使

用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，因此同意公司及子公

司使用总额不超过人民币 20,000 万元或其他等值外币自有资金与具

有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，上述

额度在本年度内可循环滚动使用。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体

巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司2022年经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司北

京中关村分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，期限2年；

拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民

币10,000万元，期限1年。

    公司实际获得授信额度以银行最终审批为准，实际使用额度根据

公司经营发展需要决定。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                   北京新雷能科技股份有限公司
                                              监事会
                                           2022 年 8 月 26 日