证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-073
北京新雷能科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会
于2022年8月25日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊
登了《2022年第二次临时股东大会通知公告》。
2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2022年9月13日下午15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2022年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院1号楼新雷能大
厦五楼大会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王彬先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
8、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东26人，代表股份
123,794,739股，占上市公司总股份的33.2442％。其中：通过现场投票的股东10
人，代表股份102,073,555股，占上市公司总股份的27.4112％。通过网络投票的
股东16人，代表股份21,721,184股，占上市公司总股份的5.8331％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份28,526,404股，占上市公
司总股份的7.6606％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,805,220
股，占上市公司总股份的1.8275％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份
21,721,184股，占上市公司总股份的5.8331％。
9、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人
士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下提案：
议案 1.00《关于变更公司注册资本的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 123,794,739 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意28,526,404股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 123,794,739 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意28,526,404股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于修订公司相关制度的议案》
公司本次修订公司相关制度的议案逐项表决情况如下：
（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 122,527,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9764％；反对1,267,156股，占出席会议所有股东所持股份的1.0236％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意27,259,248股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.5580％；反对1,267,156股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4420％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 122,527,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9764％；反对1,267,156股，占出席会议所有股东所持股份的1.0236％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意27,259,248股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.5580％；反对1,267,156股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4420％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（3）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 122,527,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9764％；反对1,267,156股，占出席会议所有股东所持股份的1.0236％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意27,259,248股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.5580％；反对1,267,156股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4420％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（4）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 122,527,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9764％；反对1,267,156股，占出席会议所有股东所持股份的1.0236％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意27,259,248股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.5580％；反对1,267,156股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4420％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（5）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 122,527,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9764％；反对1,267,156股，占出席会议所有股东所持股份的1.0236％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意27,259,248股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.5580％；反对1,267,156股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4420％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（6）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 122,527,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9764％；反对1,267,156股，占出席会议所有股东所持股份的1.0236％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意27,259,248股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.5580％；反对1,267,156股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4420％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 122,527,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9764％；反对1,267,156股，占出席会议所有股东所持股份的1.0236％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意27,259,248股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.5580％；反对1,267,156股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4420％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（8）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 122,527,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9764％；反对1,267,156股，占出席会议所有股东所持股份的1.0236％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意27,259,248股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.5580％；反对1,267,156股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4420％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、北京新雷能科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2022年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2022年9月13日
