证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2022-075

               北京新雷能科技股份有限公司
           第五届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十次会议于2022年9月16日在公司会议室召开，召开方式为现

场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由

董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知

已于2022年9月15日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事

及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2022年向特定对象发行A股股票相关授权

的议案》

    为确保本次向特定对象发行A股股票事项顺利进行，基于股东大

会批准的发行预案和授权，在发行批复有效期内，公司本次向特定对

象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达

到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，董事会授权董事长经与主
承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成

的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟

发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保

的公告》。

    公司独立董事、监事会对个该事项发表了明确同意的意见，具体

内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件:

    1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第二十次会议决议；

    2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                              董事会

                                            2022年9月16日