证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2022-078

               北京新雷能科技股份有限公司
          第五届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十一次会议于2022年9月27日在公司会议室召开，召开方式为

现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议

由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通

知已于2022年9月23日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监

事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专

户监管协议的议案》

    为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护

中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等相关规定，结合公司向特定对象发行股票实际进展情
况，董事会同意公司及实施本次募投项目的全资子公司深圳市雷能混

合集成电路有限公司（以下简称“深圳雷能”）在中国工商银行股份

有限公司北京回龙观支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支

行、兴业银行股份有限公司北京昌平支行、华夏银行股份有限公司北

京奥运村支行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行、宁波银行股

份有限公司深圳分行开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发

行股票募集资金的存放、管理和使用。公司及深圳雷能将在本次募集

资金到账后一个月内，与本次向特定对象发行股票的保荐机构中信证

券股份有限公司、存放募集资金的银行签署募集资金专户存储监管协

议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专用账户

的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件:

    1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第二十一次会议决

议。

    特此公告。

                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                             董事会

                                           2022年9月28日