证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2022-086

               北京新雷能科技股份有限公司
          第五届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十三次会议于2022年10月26日在公司会议室召开，召开方式为

现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议

由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通

知已于2022年10月21日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监

事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告

    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机

构出具了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机

构出具了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    3、审议通过《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司

增资的议案》

    经审议，董事会认为：公司本次使用部分募集资金及自有资金向

全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司(以下简称“深圳雷

能”)增资，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，

有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    董事会同意：使用募集资金9,370.05万元及自有资金129.95万元

对深圳雷能进行增资并全部计入注册资本，增资完成后，深圳雷能的

注册资本将由4,100万元增加至13,600万元。

    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机

构出具了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金及已支付发行费用的议案》

     截至2022年10月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为

10,966.06万元，已支付发行费用金额为82.08万元,中汇会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司截至2022年10月11以自筹资金预先投入情

况进行了审验，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和

支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]7156号）。

     董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.c n）上披露的相关公告。

     公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机

构出具了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     5、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

     2022年9月14日，公司依据《2020年限制性股票激励计划（草案）》

预留授予部分激励对象第一个归属期归属条件已满足，可归属数量共

计 31.78 万 股 。 本 期 可 归 属 股 份 登 记 工 作 完 成 后 公 司 总 股 本 由

372,379,436.00股增加到372,697,236.00股，公司注册资本相应增

加。

     经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕2062号核准，

并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司

采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）37,849,061股。

本次发行股份登记工作完成后公司总股本由372,697,236.00股增加

到410,546,297.00股，公司注册资本相应增加。

    公司注册资本增加情况具体如下：

     增加前注册资本                  增加后注册资本

     372,379,436.00 元               410,546,297.00 元

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司章程。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过

    7、审议通过《关于公司以保证金质押方式向银行申请开具保函

的议案》

    为满足生产经营需要，保证公司投标工作及工程施工的顺利进

行，同意公司以保证金质押方式向银行申请开具不超过人民币 2,000

万元银行保函。

    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，具体内

容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公

告》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告

    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机

构出具了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    9、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

    董事会提议于 2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 3:00 在北京市

昌平区科技园区双营中路 139 号召开 2022 年第三次临时股东大会，

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件:

    1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第二十三次会议决

议；

    2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司

           董事会

        2022年10月26日