证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2022-102

                北京新雷能科技股份有限公司

           第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十四次会议于2022年12月9日在公司会议室召开，召开方式为

现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议

由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通

知已于2022年11月29日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监

事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    董事杜永生、王士民、刘志宇、李洪为本次限制性股票激励计划
首次授予的第一类激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董
事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避表决 4
票。

    2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    4、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保

的公告》。
   公司独立董事、监事会对个该事项发表了明确同意的意见，具体

内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   特此公告。

                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                         董 事 会

                                        2022 年 12 月 9 日