证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2023-001

                北京新雷能科技股份有限公司

           第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十五次会议于2023年1月10日在公司会议室召开，召开方式为

现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议

由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通

知已于2023年1月6日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事

及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司对外投资建设电机驱动及电源研发制造
基地项目的议案》

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资建设电机驱动及电
源研发制造基地项目的公告》。
    公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与
本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良

影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，

同意公司及子公司使用总额不超过人民币 20,000 万元或其他等值外

币自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套

期保值业务，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚

动使用。公司董事会同意本议案及《关于开展外汇套期保值业务的可

行性分析报告》。

    该议案需要独立董事发表相关独立意见。具体内容详见公司同日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇

套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析

报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                           2023 年 1 月 10 日