证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2023-006

                北京新雷能科技股份有限公司

           第五届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十六次会议于2023年2月9日在公司会议室召开，召开方式为现

场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由

董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知

已于2023年2月2日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及

高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。
    公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与
本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足 2023 年公司经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司

中关村分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，期限不超

过 5 年；拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超

过人民币 15,000 万元，期限不超过 2 年；拟向中国银行股份有限公

司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元，期限 1

年；拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人

民币 7,000 万元，期限 1 年。

    最终授信额度以银行实际审批为准，公司提款额度根据公司经营

生产需要决定。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                            2023 年 2 月 9 日