新雷能:第五届监事会第二十四次会议决议公告2023-02-09
证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2023-007
北京新雷能科技股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会第二十四次会议于2023年2月9日在北京市昌平区科技园区双营中
路139号新雷能五楼大会议室召开,以现场及通讯方式召开,会议应
出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。
会议通知已于2023年2月2日以电话通知及电子邮件的方式向全体监
事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足 2023 年公司经营发展需要,拟向北京银行股份有限公司
中关村分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元,期限不超
过 5 年;拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超
过人民币 15,000 万元,期限不超过 2 年;拟向中国银行股份有限公
司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元,期限 1
年;拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人
民币 7,000 万元,期限 1 年。
最终授信额度以银行实际审批为准,公司提款额度根据公司经营
生产需要决定。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 9 日