证券代码：300611         证券简称：美力科技           公告编号：2018-044



                     浙江美力科技股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2018 年 8 月 19 日，以书
面方式通知各董事，并于 2018 年 8 月 24 日 9:00，以现场加通讯形式召开。本
次董事会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。


    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、《关于审议<2018年半年度报告全文>及摘要的议案》
审议通过公司《2018年半年度报告全文》及其摘要。
    报告全文及摘要的具体内容，详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《关于审议<2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》
    审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告》。
    报 告 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、《关于审议公司向银行申请授信的议案》
    同意公司向银行申请总计不超过 75,000 万元的银行授信，并授权公司董事
长章碧鸿先生，代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭
                                      1
证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本 议 案 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    4、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事会作为
召集人，召开 2018 年第二次临时股东大会，会议时间定于 2018 年 9 月 14 日
14:30， 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司三楼会
议室。会议审议事项如下：
     （1）《关于审议公司向银行申请授信的议案》。
     2018年第二次临时股东大会会议通知，详见公司于2018年8月28日在巨潮资
讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                            浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年八月二十八日




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