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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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美力科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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美力科技现发布 |
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2024-07-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
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2024-07-03
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美力科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2024-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2024-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2024-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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美力科技现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于<公司2023年年度报告全文>及摘要的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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美力科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-19; 一次变更公告日期: 2024-04-09; |
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2023-12-27
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关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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美力科技现发布 |
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2023-12-18
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关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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美力科技现发布 |
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2023-12-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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美力科技现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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美力科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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美力科技现发布 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.300673000(含税)，税后10派0.300673登记日 ，2023-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.300673000(含税)，税后10派0.300673除权日 ，2023-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.300673000(含税)，税后10派0.300673红利发放日 ，2023-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于房屋回购并签署相关协议的议案》 |
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2023-05-26
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美力科技现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2022年年度报告全文>及摘要的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2022年年度报告全文>及摘要的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2022年年度报告全文>及摘要的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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美力科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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