| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-19
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于<公司2023年年度报告全文>及摘要的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
|
|
2024-04-19
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
美力科技现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-19; 一次变更公告日期: 2024-04-09; |
|
|
2023-12-27
|
关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
美力科技现发布 |
|
|
2023-12-18
|
关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
美力科技现发布 |
|
|
2023-12-04
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
美力科技现发布 |
|
|
2023-10-26
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
美力科技现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-29
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
美力科技现发布 |
|
|
2023-06-30
|
2022年年度分红，10派0.300673000(含税)，税后10派0.300673登记日 ，2023-07-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-30
|
2022年年度分红，10派0.300673000(含税)，税后10派0.300673红利发放日 ，2023-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-30
|
2022年年度分红，10派0.300673000(含税)，税后10派0.300673除权日 ，2023-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-26
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于房屋回购并签署相关协议的议案》 |
|
|
2023-05-26
|
第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
美力科技现发布 |
|
|
2023-04-27
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
美力科技现发布 |
|
|
2023-04-27
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2022年年度报告全文>及摘要的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
|
|
2023-04-27
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2022年年度报告全文>及摘要的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
|
|
2023-04-27
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2022年年度报告全文>及摘要的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-06
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章碧鸿先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王国莲女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举章竹军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举曾广渊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举楼春辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨轶清先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名马可一女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名孙明成先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名彭华新先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名朱明勇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名王川先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2022-12-06
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章碧鸿先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王国莲女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举章竹军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举曾广渊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举楼春辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨轶清先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名马可一女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名孙明成先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名彭华新先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名朱明勇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名王川先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2022-12-06
|
关于召开公司2022年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
美力科技现发布 |
|
|
2022-11-26
|
关于公司股东减持时间届满的公告 |
深交所公告 |
|
|
美力科技现发布 |
|
|
2022-10-25
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
美力科技现发布 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
