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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2022年年度报告全文>及摘要的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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美力科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-06
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章碧鸿先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王国莲女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举章竹军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举曾广渊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举楼春辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨轶清先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名马可一女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名孙明成先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名彭华新先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名朱明勇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名王川先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-12-06
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章碧鸿先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王国莲女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举章竹军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举曾广渊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举楼春辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨轶清先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名马可一女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名孙明成先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名彭华新先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名朱明勇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名王川先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-12-06
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关于召开公司2022年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美力科技现发布 |
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2022-11-26
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关于公司股东减持时间届满的公告 |
深交所公告 |
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美力科技现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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美力科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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美力科技现发布 |
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2022-08-02
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美力科技现发布 |
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2022-07-15
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关于美力转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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美力科技现发布 |
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2022-07-07
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2022-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-07
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2022-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-07
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2022-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-07
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2021年年度分红，10派0.495808000(含税)，税后10派0.495808登记日 ，2022-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-07
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2021年年度分红，10派0.495808000(含税)，税后10派0.495808除权日 ，2022-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-07
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2021年年度分红，10派0.495808000(含税)，税后10派0.495808红利发放日 ，2022-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-06-11
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美力科技现发布 |
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2022-05-23
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美力科技现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬分配方案的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于<公司2021年年度报告全文>及摘要的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬分配方案的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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美力科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-02-18
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关于第二期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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美力科技现发布 |
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2022-01-29
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关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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美力科技现发布 |
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2022-01-05
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关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
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美力科技现发布 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2021-12-31
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美力科技现发布 |
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2021-12-31
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美力科技：第二期员工持股计划（草案）摘要 |
深交所公告，其它 |
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美力科技现发布美力科技现发布第二期员工持股计划（草案）摘要 |
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