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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2021-11-09
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关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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美力科技现发布 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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美力科技现发布 |
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2021-09-30
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关于持股5%以上股东减持时间届满及下期减持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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美力科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-09-28
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
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2021-09-28
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美力科技现发布 |
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2021-09-28
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
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2021-09-07
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 交易方式、交易对方及标的资产
2.02 交易价格及定价依据
2.03 支付方式
2.04 经营合作
2.05 资产交付
2.06 违约责任条款
2.07 本次交易的决议有效期
3.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条和%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》
8.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10.00 《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于签署<投资协议%、%股份认购协议%及%股东协议>的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14.00 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
15.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
16.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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2021-09-07
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美力科技现发布 |
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2021-09-07
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 交易方式、交易对方及标的资产
2.02 交易价格及定价依据
2.03 支付方式
2.04 经营合作
2.05 资产交付
2.06 违约责任条款
2.07 本次交易的决议有效期
3.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条和%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》
8.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10.00 《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于签署<投资协议%、%股份认购协议%及%股东协议>的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14.00 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
15.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
16.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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2021-08-21
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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美力科技现发布 |
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2021-08-11
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浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿） |
深交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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美力科技现发布 |
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2021-07-29
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关于美力转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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美力科技现发布 |
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2021-07-02
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2020年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美力科技现发布 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派0.586475000(含税)，税后10派0.586475红利发放日 ，2021-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派0.586475000(含税)，税后10派0.586475除权日 ，2021-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派0.586475000(含税)，税后10派0.586475登记日 ，2021-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派0.586475000(含税)，税后10派0.586475红利发放日 ，2021-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派0.586475000(含税)，税后10派0.586475除权日 ，2021-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派0.586475000(含税)，税后10派0.586475登记日 ，2021-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-21 |
拟披露中报 |
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2021-05-19
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美力科技现发布 |
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2021-05-10
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关于财务总监离职的公告 |
深交所公告 |
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美力科技现发布 |
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2021-04-26
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关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告 |
深交所公告 |
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美力科技现发布 |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于<公司2020年年度报告全文>及摘要的议案》
6.00 《关于2021年度对全资子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事薪酬分配方案的议案》 |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于<公司2020年年度报告全文>及摘要的议案》
6.00 《关于2021年度对全资子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事薪酬分配方案的议案》 |
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2021-04-24
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关于公司2020年度利润分派预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美力科技现发布 |
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2021-04-10
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美力科技现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-24 |
拟披露季报 |
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2021-03-18
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
5.00 《关于补选潘伯平为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-03-18
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美力科技现发布 |
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