证券代码：300611        证券简称：美力科技      公告编号：2018-050



                     浙江美力科技股份有限公司
                 2018年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年9月14日下午
14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2018年第二次临时股东大会，
现将相关情况公告如下：


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的时间
    （1）现场会议时间：2018年9月14日下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018年9月14日（周五）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年9月13
日下午15:00至2018年9月14日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点
    浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
    3、会议召开方式
    现场投票和网络投票相结合
    4、会议召集人和主持人
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
                                     1
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    5、出席会议股东情况
    出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4人，其所持有表决权的
股份总数为85,084,300股,占公司有表决权股份总数的比例为47.5463%。其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为3人，代
表股份数量85,068,800股，占公司有表决权股份总数的比例为47.5376%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东人数为1人，代表股份数量15,500股，占
公司有表决权股份总数的比例为0.0087%。
    6、出席及列席会议的其他人员情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两
位律师，出席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
     本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并
形成决议如下：
    1、审议通过《关于审议公司向银行申请授信的议案》
    总表决结果：同意85,084,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果：同意71,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


     三、律师出具的法律意见

     北京德恒（杭州）律师事务所的张立灏和徐逍影律师出席了本次股东大会，
对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：

    “本所律师认为：美力科技本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；作出的决
议合法、有效。”

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四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。


特此公告。




                                   浙江美力科技股份有限公司董事会
                                             二〇一八年九月十五日




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