证券代码：300611        证券简称：美力科技      公告编号：2018-058



                     浙江美力科技股份有限公司
                 2018年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年12月5日下午
14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2018年第三次临时股东大会，
现将相关情况公告如下：


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的时间
    （1）现场会议时间：2018年12月5日下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018年12月5日（周三）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年12月4
日下午15:00至2018年12月5日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点
    浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
    3、会议召开方式
    现场投票和网络投票相结合
    4、会议召集人和主持人
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
                                     1
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    5、出席会议股东情况
    出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 3 人，其所持有表决权的
股份总数为 85,290,400 股,占公司有表决权股份总数的比例为 47.6614%。其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为3人，代
表股份数量85,290,400股，占公司有表决权股份总数的比例为47.6614%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东人数为0人，代表股份数量0股，占公司
有表决权股份总数的比例为0%。
       6、出席及列席会议的其他人员情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两
位律师，出席了本次股东大会。


       二、议案审议表决情况
        本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并
形成决议如下：
       1、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
       总表决结果：同意 85,290,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
       中小股东总表决结果：同意 277,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。
   本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
        2、审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
       总表决结果：同意 85,290,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。


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    中小股东总表决结果：同意 277,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。
    3、审议并通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
    总表决结果：同意 85,290,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
       中小股东总表决结果：同意 277,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。
    4、审议并通过《关于修改<监事会议事规则>的议案。
       总表决结果：同意 85,290,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
       中小股东总表决结果：同意 277,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。


        三、律师出具的法律意见
        北京德恒（杭州）律师事务所的张立灏和徐逍影律师出席了本次股东大会，
对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
    “本所律师认为：美力科技本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；作出的决
议合法、有效。”


       四、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
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2、法律意见书。


特此公告。




                      浙江美力科技股份有限公司董事会
                                二〇一八年十二月六日




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