证券代码：300611         证券简称：美力科技            公告编号：2019-023



                     浙江美力科技股份有限公司
             关于公司2018年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日，召
开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案
的议案》，现将相关情况公告如下：


     一、利润分配概述
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司（母公司）
实现净利润 3,194,816.36元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金
319,481.64 元 后 ， 结 余 2,875,334.72 元 ， 加 上 年 初 的 滚 存 未 分 配 利 润
181,379,554.12元，扣除本年度实施的2017年度利润分派 17,895,055.00元之
后，本年度公司可供股东分配的净利润为 166,359,833.84 元。
    2018 年度，公司利润分配预案为：以截至 2019 年 4 月 19 日，公司总股本
扣除公司股票回购专户上已回购股份后的 178,755,650 股为分配基数（公司总
股本为 178,950,550 股，公司股票回购专户股份数量为 194,900 股），向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币
8,937,782.50 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0
股。鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会审议通过利润分配预案后公
司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），公司将按分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。

     本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。


    二、审议及批准情况
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   （一）董事会审议情况
    2019 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过该分配
预案。
    （二）监事会审议情况
     2019 年 4 月 19 日，公司监事会召开第三届监事会第十六次会议审议该议
案，并发表意见如下：
    公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公
司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益，公
司监事会一致同意审议通过该议案。
    （三）独立董事独立意见发表情况
    公司独立董事在《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见》中，发表意见如下：
    公司 2018 年度利润分配预案，符合公司的客观实际，符合公司在《股利分
配政策》、《分红回报规划》等文件中所做的相关承诺，遵守相关法律、法规、
规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司
的持续稳定发展和股东的长远利益。
    综上，我们同意通过公司 2018 年度利润分配预案，并同意董事会将该议案
提交股东大会审议。



    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
    2、公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十三日




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