浙江美力科技股份有限公司

                       2018 年度监事会工作报告



    一、报告期内监事会工作情况
    2018 年度，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使
职权，以保证公司规范运作。监事会对公司的发展规划、重大项目、公司生产经
营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司
规范运作和健康发展。


    二、报告期内监事会召开情况
    报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的情况如下：
    1、2018 年 4 月 13 日，召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关
于变更会计政策的议案》、《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》、
《关于<公司 2017 年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于<公司 2017 年度财
务决算报告>的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于<
公司 2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2018 年度对并表
范围内的子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2018 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度监事薪
酬分配方案的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放及使用情况报告的议
案》、《关于变更年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目部分投资内容的议案》、
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置
募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2019 年-2021 年分红
回报规划的议案》；
    2、2018 年 4 月 25 日，召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了关于
审议<公司 2018 年第一季度报告全文>的议案》；
    3、2018年5月22日，召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
以现金方式受让上海科工机电设备成套有限公司20%股权及相关债权的议案》；

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    4、2018年8月24日，召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
<公司2017年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于审议<2018年半年度募集资
金存放与使用情况报告>的议案》、《关于审议公司向银行申请授信的议案》；
    5、2018年10月25日，召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于审议<2018年第三季度报告全文>的议案》；
    6、2018年11月16日，召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于修改<监事会议事规则>的议案》；
    7、2018 年 12 月 18 日，召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》。


    三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等的规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、
对外担保、关联交易、内部控制等方面进行了全面监督，经认真审议一致认为：
    1、公司依法运作情况
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的重要董事会和股东大会，认为：
公司股东大会、董事会的召开和召集程序符合相关规定，公司已基本建立了完善
的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、
《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。
    2、财务运作情况
    报告期内，监事会认真检查了公司的财务状况，认为公司财务制度健全、财
务内控机制完善，财务状况良好，公司财务报告能真是反映公司的财务状况和经
营成果，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报
告真实准确的反映了公司的财务状况。
    3、公司对外担保情况
    2018 年度，公司无违规对外担保情况，也无其他损害公司利益或造成公司
资产流失的情况。
    4、公司关联交易

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    报告期内，公司发生的关联交易，均为日常性关联交易，主要系公司实际控
制人章碧鸿为保障公司及子公司正常生产经营，向公司及子公司无偿提供的担保，
及公司董事王光明先生控制的杭州玖华资产管理有限公司，为公司收购上海科工
机电设备成套有限公司的股权提供咨询等服务，并向公司收取相关费用人民币30
万元（含税）。
    报告期内发生的上述关联交易，均履行了必要的决策手续，决策程序合法合
规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。除此之外，公司无其
他关联交易。
    5、募集资金存放与使用情况
    2018 年度，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理
办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股
东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。


    四、监事会关于董事会内部控制评价报告的意见
    报告期内，公司依据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，建立健全了
内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和实
际运行情况。


                                       浙江美力科技股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年四月二十三日




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