证券代码：300611       证券简称：美力科技           公告编号：2019-017




                      浙江美力科技股份有限公司
                 第三届监事会第十六次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议,由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于 2019 年 4 月 8 日，以
书面方式送达各监事，并于 2019 年 4 月 19 日 13:00，以现场形式召开。本次监
事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。


    与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
    1、《关于变更会计政策的议案》
    公司监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公
司的实际情况，未损害公司和全体股东的利益。公司监事会一致同意审议通过该
议案。
 本次会计政策变更的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》
    报 告 内 容 详 见 公 司 于 2019 年     4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
                                    1
       3、关于 2018 年度单项计提应收账款坏账准备及核销部分应收账款的议案》
     同意对公司2018年度的应收账款，计提坏账准备22,194,390.90元，其中单
项 计 提 的 应 收 账 款 坏 账 准 备 为 9,220,743.07 元 ， 本 期 核 销 的 应 收 账 款 为
417,698.80元。
     该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
       4、《关于<公司2018年年度报告全文>及摘要的议案》
     公司监事会审议后认为：董事会编制和审议《公司 2018 年年度报告全文》
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
     《公司 2018 年年度报告全文》及摘要的内容，详见公司于 2019 年 4 月 23
日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
       5、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
     公司监事会审议后认为：《公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司2018年度财务状况、经营成果及资金流动情况。公司监事会一致同意审议
通过该议案。
     《公司 2018 年度财务决算报告》的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 23
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
       6、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司（母公司）实现
净利润 3,194,816. 36 元，按照该净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金
319,481.64 元 后 ， 结 余 2,875,334.72 元 ， 加 上 年 初 的 滚 存 未 分 配 利 润

                                           2
181,379,554.12 元，扣除本年度实施的 2018 年度利润分派 17,895,055.00 元之后，
本年度公司可供股东分配的净利润为 166,359,833.84 元。
    2018 年度，公司利润分配预案为：以截至 2019 年 4 月 19 日，公司总股本
扣除公司股票回购专户上已回购股份后的 178,755,650 股为分配基数（公司总股
本为 178,950,550 股，公司股票回购专户股份数量为 194,900 股），向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币
8,937,782.50 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0
股。鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会审议通过利润分配预案后公
司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），公司将按分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
    公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公
司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益，公
司监事会一致同意审议通过该议案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
    7、《关于<公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司监事会审议后认为：公司已根据相关法律法规要求及公司实际经营管理
需要，建立了较为完善的内部控制体系，公司在所有重大方面保持了与企业业务
经营及管理相关的有效的内部控制。《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司监事会一致同意
审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    报 告 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、《关于公司 2019 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》
    公司监事会审议后认为：公司 2018 年度发生的对外担保，和 2019 年度预计
将发生的对外担保，系公司及子公司正常经营所需，公司审议及表决程序合法合
规，不存在违规担保的情形。公司监事会一致同意通过该议案。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年     4 月    23 日 在 巨 潮 资 讯 网

                                      3
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
    9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度外部审
计机构的议案》
    公司监事会审议后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备相应职
业资质，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行了公司外部审计工作，
体现了良好的职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务
状况、经营成果和现金流量。公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2019年度外部审计机构。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    10、《关于公司2019年度监事薪酬分配方案的议案》
    2019年度，公司监事薪酬标准设置如下：
    （1）监事李畅在公司领取的薪酬为0元；
    （2）监事屠世润和吴高军，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的指标
进行考核。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    11、《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》
    公司监事会经审议后认为： 2018 年度，公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股
东利益的情况。监事会一致同意审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况
报告》。
    报 告 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     12、《关于调整技术中心扩建项目实施进度的议案》

                                      4
    公司监事会经审议后认为：本次对技术中心扩建项目的实施进度进行调整，
是公司根据生产经营的实际情况进行的适当变更，有利于项目顺利推进，更加符
合公司的现实需要，不存在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生
不利影响。
    该 议 案 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       13、《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久
补充流动资金的议案》
    公司监事会经审议后认为：公司终止高性能精密弹簧技术改造项目，并将上
述项目剩余募集资金及含利息 3,656.00 万元（具体金额以实际划款时该项目专
户资金余额为准），用于永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件的规定。在公司董事会审议通过该议案之前 12 个月，公司未对
外提供财务资助，同时，公司承诺在结余募集资金永久补充流动资金之后的未来
12 个月内，也不对外提供财务资助。
    因此，监事会同意公司终止该项目，将节余募集资金变更为永久性补充流动
资金。
       该 议 案 的具 体 内 容， 详 见 公司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
       14、《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》
    公司监事会经审议后认为：董事会编制和审议《公司 2019 年第一季度报告
全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    报 告 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

                                        5
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。


                                     浙江美力科技股份有限公司监事会
                                              二〇一九年四月二十三日




                                6