证券代码：300611        证券简称：美力科技        公告编号：2019-028


                     浙江美力科技股份有限公司
 关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金
                   用于永久补充流动资金的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日，召
开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止高性能精密弹簧技术改造
项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，拟终止高性能精密弹簧
技术改造项目，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，现将相关情况公告
如下：



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]123号”文核准，并经深圳证
券交易所《关于浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）人民币普通股
股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]116号）同意，公司向社会公开发行人
民币普通股股票2,237万股，发行价格11.97元/股，募集资金总额为26,776.89
万元，扣除发行费用4,569.52万元之后，募集资金净额为22,207.37万元。天健
会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称天健事务所）已于2017年2月15日，对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2017】36号验资
报告。
   2017年7月25日，公司与天健事务所签订《业务约定书补充协议》，将首次公
开发行费用中的审计及验资费用调减140万元。本次调整之后，公司首次公开发
行费用减少至4,429.52万元,募集资金净额调增至22,347.37万元。天健事务所就
变更后的首次公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了【2017】267号
验资报告。


      二、募集资金投资计划及实际投资情况
      截至 2019 年 4 月 19 日，公司各募投项目实际投资情况如下：
                                                                       单位：万元
                                                            募集资金
                                  计划募集资   实际募集资              募集资金项目
序号            项目名称                                    投资进度
                                  金投资总额   金投资金额              余额 （注）
                                                              (%)
          年产 721 万件汽车弹簧
  1                                14,372.63    14,421.22     100.34                0
          产业化建设项目
          高性能精密弹簧技术
  2                                 5,815.31     2,329.35      40.06       3,656.00
          改造项目

  3        技术中心扩建项目         2,159.43     1,209.65      56.02         972.61

              合计                 22,347.37    17,960.22          -       4,628.61
       注：上表中的募集资金项目余额，为包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣
除银行手续费等的净额。


      三、本次终止高性能精密弹簧技术改造项目将节余募集资金用于永久补充流
动资金的有关情况
        1、本次拟终止高性能精密弹簧技术改造项目的原因
      （1）汽车产销增速低于预期，行业发展进入新阶段
      2018 年以来，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，产销
量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。受到车辆购置税优惠政策全面退出、宏观
经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，国内汽车产业短期内
仍面临较大的压力。但是鉴于目前国内汽车产业仍处于普及期，市场基数较为庞
大，所以各大汽车厂家为吸引消费群体，持续对汽车更新升级，提高汽车驾驶的
安全性和舒适性，汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的新阶段。
      （2）公司产品结构调整
       受到上述宏观经济及行业波动的影响，公司适时调整产品结构，公司于 2014
年计划实施的高性能精密弹簧技术改造项目，已无法适应公司目前的产品结构，
该项目形成的部分产品对公司营业收入增长的贡献率相对较低且逐年下降，公司
减缓了对该项目的投资进度，并根据实际经营情况决定拟终止该募投项目，将节
余募集资金用于永久性补充流动资金。
     2、本项目剩余募集资金永久补充流动资金的计划
     公司拟在股东大会审议通过该议案之后，将节余募集资金及利息 3,656.00
万元，用于永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为
准），用于公司日常经营活动。
     在公司董事会审议通过该议案之前 12 个月，公司未对外提供财务资助，同
时，公司承诺在结余募集资金永久补充流动资金之后的未来 12 个月内，也不对
外提供财务资助。


     四、终止本项目并将节余募集资金永久补充流动资金对公司生产经营的影
响
     随着公司业务的发展，以及 2018 年以来国内汽车行业景气度下降、竞争加
剧趋势的影响，公司在加大优势产品的开发和生产力度、扩大销售规模，业务拓
展方面需要一定的资金投入，公司对流动资金的需求逐渐加大。公司本次使用募
集资金永久补充流动资金，有利于满足公司现阶段及未来生产经营活动的资金需
求，提高资金使用效率，降低财务费用，缓解资金压力，提升公司整体盈利能力，
增强公司竞争力，促进公司业务持续健康发展，更好地为股东创造价值。



     五、审批程序及相关意见
     （一）董事会意见
     2019年4月19日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于终
止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议
案》，同意终止高性能精密弹簧技术改造项目，并将节余募集资金用于永久性补
充流动资金。
     该议案尚需提交公司股东大会审议表决。
     （二）独立董事意见
     公司独立董事在《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见》中，发表意见如下：
    公司终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金永久补充流动资
金是公司根据实际情况做出的优化调整，不会影响公司主要产品的生产和销售，
不会对公司现有业务造成不利影响。同时，及时终止本项目有利于提高募集资金
的使用效率，降低营运资金压力和财务成本费用，能够促进公司稳健发展，并更
好地满足公司战略发展的资金需求。该事项的决策程序合法、合规，不存在损害
公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形 。
   综上，我们同意通过该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
   （三）监事会审核意见

    2019 年 4 月 19 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于
终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的
议案》，与会监事对本议案的审核意见如下：公司终止高性能精密弹簧技术改造
项目，并将上述项目剩余募集资金（含利息）变更为永久性补充流动资金，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。同时，公司在过去 12 个
月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在未来 12 个月内，不进行证券投资等
高风险投资，符合公司和全体股东的利益。
   （四）保荐机构核查意见
    公司保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见如下：
    公司本次终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补
充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明
确同意的独立意见，履行了必要的程序；符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
      公司拟终止实施高性能精密弹簧技术改造项目并将项目节余募集资金永
久补充流动资金的事项，综合考虑了项目的实际投资情况和公司经营发展需要，
有利于提升资金使用效率，降低财务费用，提高公司的经营效益。
    综上，保荐机构对公司本次终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集
资金用于永久补充流动资金事项无异议。



     六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构兴业证券股份有限公司核查意见。


 特此公告。


                                  浙江美力科技股份有限公司董事会
                                            二〇一九年四月二十三日