证券代码：300611       证券简称：美力科技         公告编号：2019-061




                     浙江美力科技股份有限公司
      关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期将于 2019 年 11 月 9 日届满，目前公司第四届董事会董事候选人、监事会监事
候选人的提名工作尚未完成。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳
定性，公司第四届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专
门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会成员、监事会

成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章
程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会
议审议换届选举相关事项并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换
届选举不会对公司的正常经营运作产生影响。


    特此公告。




                                         浙江美力科技股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年十一月八日




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