证券代码：300611       证券简称：美力科技           公告编号：2019-063




                      浙江美力科技股份有限公司
                 第三届监事会第十九次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议,由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于 2019 年 11 月 4 日，
以书面方式送达各监事，并于 2019 年 11 月 9 日 13:00，以通讯加现场形式召开。
本次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的规定。


    与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
    1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》

    鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。
    经公司监事会对第四届监事会非职工代表监事候选人进行资格审查并审议
通过后，公司监事会提名李畅先生、张春兰女士为第四届监事会非职工代表监事

候选人，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事
会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职
责。


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   本次监事会换届需涉及到工商变更等具体事宜，提请股东大会授权公司经营
层办理。
   公司第四届监事会非职工代表候选人之简历，详见公司于 2019 年 11 月 12

日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议表决。




   特此公告。




                                        浙江美力科技股份有限公司监事会
                                                二〇一九年十一月十二日




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