证券代码：300611       证券简称：美力科技          公告编号：2019-065




                      浙江美力科技股份有限公司
                      关于监事会换届选举的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于
2019 年 11 月 9 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事
会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    公司第三届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1
人。公司监事会提名李畅先生、张春兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人（简历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选人
需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职

工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会
成员任期 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤
勉地履行监事义务和职责。


    特此公告。


                                         浙江美力科技股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年十一月十二日
                                    1
附件：

             第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李畅先生，男，1984 年 6 月生，南开大学会计学本科，南开大学经济学硕士，
曾任分众传媒（中国）控股有限公司会计助理、立信会计师事务所管理有限公司
高级审计员、上海力鼎投资管理有限公司投资副总裁；现任公司监事、上海滦海
璞舆投资管理有限公司总经理、每日科技（上海）股份有限公司董事等职务。现
任公司监事。

   截至本公告披露之日，李畅先生未持有公司股份。李畅先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李畅先
生作为公司监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情

形。


张春兰女士，女，1981 年 1 月出生，大专学历，2004 年进入公司，曾担任质量
体系专员、质量工程师、质量部经理等职务，现任浙江美力汽车弹簧有限公司质
量部经理。
       截至本公告披露之日，张春兰女士持有公司 91,300 股份；张春兰女士与其
他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

张春兰女士作为公司监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关
规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。




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