证券代码：300611       证券简称：美力科技           公告编号：2019-070



                     浙江美力科技股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议,
会议通知于 2019 年 11 月 23 日，以书面方式通知各董事，并于 2019 年 11 月 29

日 16:00，以现场加通讯形式召开。本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
    会议由公司半数以上董事共同推举董事章碧鸿先生主持，与会董事经过充分
讨论，审议并通过了以下议案：

    1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    同意选举章碧鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    同意在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略
委员会等四个专门委员会，任期与公司第四届董事会任期一致，各委员会成员组
成如下：
    （1） 审计委员会：舒敏、王剑敏、王国莲，其中主任委员为舒敏；
    （2） 提名委员会：王松林、楼春辉、舒敏，其中主任委员为王松林；

    （3） 薪酬与考核委员会：王剑敏、刘小洪、舒敏，其中主任委员为王剑敏；
    （4） 战略委员会：章碧鸿、曾广渊、王松林，其中主任委员为章碧鸿。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、《关于聘任公司总经理的议案》
                                      1
   同意聘任刘小洪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满为止。
   公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   本 议 案 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、《关于聘任公司副总经理的议案》
   同意聘任王国莲女士、章夏巍女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
   公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   本 议 案 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   同意聘任章夏巍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。
   公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   本 议 案 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   同意聘任梁钰琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
                                           浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                      二零一九年十二月二日



                                     2
附件：

                           任职人员简历
    章碧鸿先生，男，1971 年 10 月生，高中学历。浙江美力科技股份有限公司
创始人，中国机械工程学会机械设计分会弹性装置专业委员会主任，浙江省汽车
工业协会副会长，中国机械基础零部件产业技术创新联盟常务理事，曾任全国弹
簧技术标准化委员会委员，中国机械工程学会失效分析专家，荣获全国弹簧学术

活动先进工作者、全国弹簧标准化工作先进个人等称号。现任公司董事长、浙江
海宁美力汽车弹簧有限公司经理兼执行董事。
    章碧鸿先生系公司实际控制人兼发起人股东之一，与公司董事兼副总经理王
国莲女士系配偶关系，除此之外，章碧鸿先生与公司其他的董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。章碧鸿先生未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网
站失信被执行人目录，章碧鸿先生不属于失信被执行人。


    王国莲女士，女，1971 年 8 月生，硕士学历，毕业于首都经济贸易大学企

业管理专业、亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业、复旦大学工商管理专业。
曾任公司财务部经理、运营部经理，现任公司董事兼副总经理、长春美力弹簧有
限公司总经理兼执行董事。
    王国莲女士与公司实际控制人、董事长章碧鸿先生系配偶关系，除此之外，
王国莲女士未持有公司股份，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公

司 5%以上股份的股东之间无关联关系。王国莲女士未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人
目录，王国莲女士不属于失信被执行人。


    曾广渊先生，男，1958 年 6 月生，大学本科学历，毕业于西安工业大学精
密机械制造工艺及设备专业。曾任亚新科天津汽车零部件有限公司、蒂森克虏伯
富奥辽阳弹簧有限公司、亚新科山西国际铸造有限公司、北京长空工业有限公司

                                   3
总经理等职务，现任公司董事。
    曾广渊先生未直接及间接持公司股份，与公司其他的董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿

先生之间无关联关系。曾广渊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，曾广渊先生不
属于失信被执行人。


    刘小洪先生，男，1965 年 9 月生，硕士研究生学历，毕业于江苏大学汽车
专业,曾任亚星奔驰有限公司研发中心高级经理、伟巴斯特车顶系统中国区上海
公司总经理、英纳发天窗系统中国区总经理、佛吉亚排气系统中国区运营采购总
监、海南钧达汽车饰件股份有限公司总经理等职务，现任公司总经理。
    刘小洪先生未直接及间接持公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人

员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先
生之间无关联关系。刘小洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，刘小洪先生不属
于失信被执行人。


    楼春辉先生，男，1970 年 3 月生，硕士学历，1993 年参加工作，曾任职上
海延锋伟世通汽车饰件系统有限公司厂长、采购经理，延锋百利得汽车安全系统
有限公司采购经理，上海迈梭汽车电子有限公司采购总监，上海瀚氏模具成型有
限公司副总经理等。现任上海科工机电设备成套有限公司副总经理。

     楼春辉先生未直接及间接持公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生
之间无关联关系。楼春辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，楼春辉先生不属

于失信被执行人。

                                    4
    王松林先生，男，1951 年 10 月生，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大
学技术经济专业，教授级高级工程师。曾任中国汽车工业进出口哈尔滨公司总经
理；中国汽车工业进出口总公司党组书记、常务副总；中国汽车工业总公司副总

经理；中国机械工业集团公司副总经理；现任公司独立董事、新晨中国动力控股
有限公司独立董事等职务。
    王松林先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系，未持
有公司股份。王松林未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，王松林先生不属于失信被
执行人。


    王剑敏先生，男，1969 年 2 月生，博士学历。毕业于浙江大学管理科学与

工程专业（博士），浙江大学系统工程专业（硕士），哈尔滨工业大学航天学院工
程力学专业（本科）。1990 年 8 月至 1994 年 8 月，在浙江省蓝盾通讯设备有限
公司工程部工作，从事研发、销售和工程服务等。1997 年 3 月至 2000 年 6 月，
在浙江中大集团控股有限公司投资部工作。2000 年 7 月至 2009 年 10 月，在浙
江中大集团股份有限公司工作，历任投资发展部副总经理、总经理，公司监事、

董事、总裁，浙江中大集团投资有限公司副总经理、董事长，中大集团房产有限
公司董事，浙江中大期货经纪有限公司董事长，浙江中大国际贸易有限公司董事
等职务；其间还担任浙江三花股份有限公司董事、广东发展银行监事、浙江海康
信息技术股份公司董事、浙江海利得新材料股份有限公司监事、浙江康盛股份有
限公司董事、中国纺织品进出口商会副会长等职务。2009 年 11 月至今，在浙江

沃金投资管理有限公司担任总经理职务。2012 年 10 月至 2014 年 8 月，在三花
控股集团工作，担任首席运行官、金融与资本投资总裁等职务，管理公司运行、
证券投资、股权投资，协助产业收购兼并等工作；现任公司独立董事职务。
    王剑敏先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系，未持

有公司股份。王剑敏未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

                                    5
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，王剑敏先生不属于失信被
执行人。


    舒敏先生,男，1962 年 12 月生，硕士研究生学历，毕业于江西财经大学会
计学专业。民盟盟员，中国注册会计师，副教授。曾任职于江西财经大学会计学
院、浙江财经学院会计学院；现任职于浙江财经大学东方学院。曾担任青岛东方
（股票代码 000739）、太原刚玉（股票代码 000795）等公司独立董事；现任公司、

富春环保（股票代码 002479）、浙江鼎力（股票代码 603338）独立董事等职务。
    舒敏先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系，未持有
公司股份。舒敏未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情

形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，舒敏先生不属于失信被执行
人。


    章夏巍女士，女，1985 年 6 月生，本科学历，毕业于浙江科技学院国际贸
易专业，中级经济师。具备法律从业资格证书及深圳证券交易所董事会秘书资格

证书，先后任职于浙江日发数码精密机械股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份
有限公司、宁波四维尔工业股份有限公司，现任公司董事会秘书兼副总经理。
    章夏巍女士未直接及间接持公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及
持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之
间无关联关系。章夏巍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，章夏巍女士不属于
失信被执行人。


    梁钰琪女士，女，1993 年 3 月生，硕士学历，毕业于英国埃塞克斯大学国

际商务与创业管理专业，曾在浙江新昌浦发村镇银行、浙江道富信息科技有限公

                                    6
司任职，现任公司证券事务代表。
    梁钰琪女士未直接及间接持公司股份，与公司其他的董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿

先 生之间无关联关系。梁钰琪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，梁钰琪
女士不属于失信被执行人。




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