浙江美力科技股份有限公司独立董事
        对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    我们作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本
着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第四届董事会第一
次会议相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：


一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作
经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行
人的情形。
    因此，我们一致同意聘任刘小洪先生为公司总经理，王国莲女士为公司副总
经理，章夏巍女士为公司副总经理和董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满止。


（以下无正文）




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  （本页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




   独立董事：



   王松林                 王剑敏                舒敏




                                           二零一九年十二月二日




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