证券代码：300611       证券简称：美力科技        公告编号：2020-002



                     浙江美力科技股份有限公司
            关于公司独立董事王剑敏先生辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于近日收到独立
董事王剑敏先生的书面辞职报告，王剑敏先生因个人原因申请辞去公司独立董
事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务。王剑敏先
生原定任期为2019年11月29日至2022年11月28日，辞职之后，王剑敏先生将不再
担任公司任何职务。截至本公告披露之日，王剑敏先生未持有公司股份，其配偶
或其他关联人亦未持有公司股份。
    鉴于王剑敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的
三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，
王剑敏先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，王
剑敏先生将继续按照相关规定履行职责。公司后续将按照法定程序尽快完成独立
董事的补选工作。
    公司董事会对王剑敏先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献
表示衷心感谢！


    特此公告。


                                         浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年二月十四日




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