证券代码：300611       证券简称：美力科技        公告编号：2020-005



                     浙江美力科技股份有限公司
                     关于公司补选独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于前期收到独立
董事王剑敏先生的书面辞职报告。王剑敏先生因个人原因申请辞去公司独立董

事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务，辞职后将
不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2020 年 2月 14 日披露于巨潮资
讯网上的《关于公司独立董事王剑敏先生辞职的公告》（公告编号：2020-002）。
    鉴于王剑敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的
三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，
王剑敏先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，王
剑敏先生将继续按照相关规定履行职责。
    公司于 2020 年 2 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于补选公司独立董事的议案》，同意提名马可一女士（候选人简历见附件）为公

司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员
会主任委员和审计委员会委员的职务，任期自公司2020年第一次临时股东大会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明
确同意的独立意见。马可一女士已取得独立董事资格证书。本次独立董事任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第一次临

时股东大会审议。
    特此公告。
                                         浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年二月二十六日
                                     1
附：马可一女士简历


    马可一，女，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，

注册会计师。历任杭州大学经济学院讲师、浙江大学管理学院讲师、广宇集团股
份有限公司总裁助理、嘉凯城集团股份有限公司总裁助理、杭州柔石管理咨询有
限公司总经理、德信控股集团董事长助理等职务，现任浙江量谷企业管理有限公
司董事长，杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事。马可一女士已经持有独立
董事资格证书。

    截至本公告披露之日，马可一女士未直接及间接持有公司股份，与公司其他
的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与
公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。马可一女士未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询最高人民法院网站失信被执行

人目录，马可一女士不属于失信被执行人。




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