美力科技：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-14
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2020-008
浙江美力科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于 2020
年 3 月 13 日下午 14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2020
年第一次临时股东大会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2020 年 3 月 13 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 3 月 13 日（周五）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 3 月
13 日（周五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
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本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3人，其所持有表决权的
股份总数为76,521,300股,占公司有表决权股份总数的比例为44.117%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为3人，代
表股份数量76,521,300股，占公司有表决权股份总数的比例为44.117%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数为0人，代表股份数量0股，占公司
有表决权股份总数的比例为0%。
6、出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两
位律师，出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并
形成决议如下：
1、 审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》
总表决结果：同意76,521,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意290,900股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
马可一女士任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，当选为公司
第四届董事会独立董事，并同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委
员和审计委员会委员的职务，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所的张立灏律师和徐逍影律师出席了本次股东大
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会，对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
“本所律师认为，美力科技本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；作出的决
议合法、有效。”
四、备查文件
1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十四日
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