证券代码：300611       证券简称：美力科技        公告编号：2020-009



                     浙江美力科技股份有限公司
        关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 24 日
召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，
具体内容详见公司于 2020 年 2月 26 日披露于巨潮资讯网上的《第四届董事会
第二次会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《关于公司补选独立董事的公
告》（公告编号：2020-005）等相关公告。
    马可一女士任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，2020
年 3 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补
选公司独立董事的议案》，同意补选马可一女士为公司第四届董事会独立董事，
并同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员的
职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


    特此公告。




                                         浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年三月十四日




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