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公司公告

美力科技:2019年度股东大会决议公告2020-05-16  

						  证券代码:300611        证券简称:美力科技       公告编号:2020-032



                     浙江美力科技股份有限公司
                      2019年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“美力科技”),于 2020
年 5 月 15 日下午 14:30,以现场投票和网络投票相结合的方式,召开 2019
年度股东大会,现将相关情况公告如下:


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的时间
    (1)现场会议时间:2020 年 5 月 15 日下午 14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2020 年 5 月 15 日(周五)上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020 年 5 月
15 日(周五)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点
    浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
    3、会议召开方式
    现场投票和网络投票相结合
    4、会议召集人和主持人
                                     1
    本次会议由公司董事会召集,由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    5、出席会议股东情况
    出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6人,其所持有表决权的
股份总数为85,502,800股,占公司有表决权股份总数的比例为49.2951%。其中:
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为6人,代
表股份数量85,502,800股,占公司有表决权股份总数的比例为49.2951%;
    (2)通过网络投票出席会议的股东人数为0人,代表股份数量0股,占公司
有表决权股份总数的比例为0%。
    6、出席及列席会议的其他人员情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京德恒(杭州)律师事务所的两
位律师,出席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
     本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议相关议案,并
形成决议如下:
    1、审议并通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    2、审议并通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
                                   2
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    3、审议并通过《关于对北美美力有限公司进行清算注销的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    4、审议并通过《关于公司2019年度计提商誉减值准备的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    5、审议并通过《关于2019年度单项计提应收账款坏账准备、核销部分应收
账款及对少数股东损益进行会计处理》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    6、审议并通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
                                     3
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    7、审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    8、审议并通过《关于<公司2019年年度报告全文>及摘要的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    9、审议并通过《关于2020年度对全资子公司提供担保额度的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    10、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020
                                   4
年度外部审计机构的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    11、审议并通过《关于公司 2020 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    12、审议并通过《关于公司 2020 年度监事薪酬分配方案的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案获得通过。
    13、审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
                                   5
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14、审议并通过《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
    14.1发行证券的种类
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.2发行规模
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.3债券期限
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.4票面金额和发行价格
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
                                   6
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.5债券利率
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.6还本付息的期限和方式
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.7担保事项
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.8转股期限
                                   7
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.9转股股数确定方式
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.10转股价格的确定和调整
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.11转股价格向下修正条款
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
                                   8
    本议案以特别决议表决通过。
    14.12赎回条款
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.13回售条款
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.14转股年度有关股利的归属
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.15发行方式及发行对象
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
                                   9
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.16向原股东配售的安排
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.17债券持有人会议相关事项
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.18本次募集资金用途
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.19募集资金存管
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
                                   10
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    14.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    15、审议并通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    16、审议并通过《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的
议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
                                   11
    17、审议并通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告>的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    18、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    19、审议并通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    20、审议并通过《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
                                   12
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    21、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
转换公司债券具体事宜的议案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。
    22、审议并通过《关于<未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)>的议
案》
    总表决结果:同意85,502,800股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票
默认0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决结果:同意490,200股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
    本议案以特别决议表决通过。


       三、律师出具的法律意见
    北京德恒(杭州)律师事务所的张立灏律师和徐逍影律师出席了本次股东大
会,对股东进行见证并现场出具法律意见书,见证意见如下:
    “本所律师认为,美力科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定,表决结果合法有效。”


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    四、备查文件
   1、公司 2019 年度股东大会决议;
   2、北京德恒(杭州)律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司 2019 年
年度股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                      浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年五月十六日




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