证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2020-032
浙江美力科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于 2020
年 5 月 15 日下午 14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2019
年度股东大会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 15 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 5 月 15 日（周五）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月
15 日（周五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
1
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6人，其所持有表决权的
股份总数为85,502,800股,占公司有表决权股份总数的比例为49.2951%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为6人，代
表股份数量85,502,800股，占公司有表决权股份总数的比例为49.2951%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数为0人，代表股份数量0股，占公司
有表决权股份总数的比例为0%。
6、出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两
位律师，出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并
形成决议如下：
1、审议并通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、审议并通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
2
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
3、审议并通过《关于对北美美力有限公司进行清算注销的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
4、审议并通过《关于公司2019年度计提商誉减值准备的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5、审议并通过《关于2019年度单项计提应收账款坏账准备、核销部分应收
账款及对少数股东损益进行会计处理》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
6、审议并通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
3
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
7、审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
8、审议并通过《关于<公司2019年年度报告全文>及摘要的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
9、审议并通过《关于2020年度对全资子公司提供担保额度的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
10、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020
4
年度外部审计机构的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
11、审议并通过《关于公司 2020 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
12、审议并通过《关于公司 2020 年度监事薪酬分配方案的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
13、审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
5
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14、审议并通过《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
14.1发行证券的种类
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.2发行规模
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.3债券期限
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.4票面金额和发行价格
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
6
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.5债券利率
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.6还本付息的期限和方式
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.7担保事项
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.8转股期限
7
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.9转股股数确定方式
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.10转股价格的确定和调整
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.11转股价格向下修正条款
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
8
本议案以特别决议表决通过。
14.12赎回条款
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.13回售条款
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.14转股年度有关股利的归属
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.15发行方式及发行对象
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
9
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.16向原股东配售的安排
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.17债券持有人会议相关事项
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.18本次募集资金用途
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.19募集资金存管
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
10
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
15、审议并通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
16、审议并通过《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的
议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
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17、审议并通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告>的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
18、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
19、审议并通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
20、审议并通过《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
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中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
21、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
转换公司债券具体事宜的议案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
22、审议并通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）>的议
案》
总表决结果：同意85,502,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票
默认0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意490,200股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所的张立灏律师和徐逍影律师出席了本次股东大
会，对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
“本所律师认为，美力科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
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四、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司 2019 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十六日
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