证券代码：300611        证券简称：美力科技        公告编号：2021-033
  债券代码：123097        债券简称：美力转债



                     浙江美力科技股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议,
由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2021 年 4 月 12 日，以书面方
式通知各董事，并于 2021 年 4 月 22 日 9:00，以现场会议形式召开。本次董事
会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。


    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
    报告内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    与会董事还听取了独立董事就 2020 年度工作情况作的《公司独立董事 2020
年度述职报告》。
    述职报告的内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上
披露的公告。
    三、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
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    该议案内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露
的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过《关于 2020 年度核销部分应收账款的议案》
    同意公司本次核销应收账款共计 153.80 万元，预计将减少本期利润 136.49
万元。
    该议案内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露
的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
    财 务 决 算 报 告 的 内 容 ， 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司（母公司）实
现净利润 43,802,543.79元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金
4,380,254.38 元 后 ， 结 余 39,422,289.41 元 ， 加 上 年 初 的 滚 存 未 分 配 利 润
164,214,289.02元，扣除本年度实施的2019年度利润分派 8,672,537.50元之后，
本年度公司可供股东分配的净利润为 194,964,040.93元。

    2020 年度，公司利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本
扣除公司股票回购专户上已回购股份后的 173,450,750 股为分配基数（公司总股
本为 178,950,550 股，公司股票回购专户股份数量为 5,499,800 股），向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金股利人民币
10,407,045.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
0 股，若公司董事会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本
减去公司回购账户库存股），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    七、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告全文>及摘要的议案》
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    《 公 司 2020 年 年 度 报 告 全 文 》 及 摘 要 ， 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    八、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    报告的具体内容，详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过《关于 2021 年度对全资子公司提供担保额度的议案》
    该议案内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露
的公告。
    同意提请股东大会授权董事会办理公司 2021年度对子公司具体担保过程中
涉及的合同签署等事项。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度外部审计机构的议案》
    同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构。
    该议案内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露
的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    十一、审议通过《关于公司 2021 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
    经董事会审议确认，2021 年度，公司对董事、高级管理人员的薪酬标准设
置如下：独立董事津贴为人民币 8 万元（税前）/年/人；董事杨轶清在公司领取
的薪酬为 8 万元/年（税前）；其他董事及高级管理人员，根据不同的岗位和工作
内容，根据各自的指标进行考核。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


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       十二、审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告全文>的议案》
    《公司 2021 年第一季度报告全文》的具体内容，详见公司在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       十三、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的
议案》
    同意公司以募集资金 6,383.18 万元，置换公司预先投入募投项目的自筹资
金。
    该议案内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露
的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事会
作为召集人，召开 2020 年度股东大会，会议时间定于 2021 年 5 月 18 日 14:30，
会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司三楼会议室。
    2020 年 度 股 东 大 会 会 议 通 知 ， 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                          浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年四月二十四日




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