证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2021-099
债券代码：123097 债券简称：美力转债
浙江美力科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于 2021
年 9 月 24 日下午 14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2021
年第三次临时股东大会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 24 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 9 月 24 日（周五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00
-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 9 月
24 日（周五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
3、会议召开方式
1
现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计10人，其所持有表决权的
股份总数为76,536,000股,占公司有表决权股份总数的比例为43.1290%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为3人，代
表股份数量76,297,000股，占公司有表决权股份总数的比例为42.9943%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数为7人，代表股份数量239,000股，
占公司有表决权股份总数的比例为0.1347%。
6、出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两
位律师，出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并
形成决议如下：
1、审议并通过《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
2、审议并通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.1交易方式、交易对方及标的资产
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
2
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
2.2交易价格及定价依据
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
2.3支付方式
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
2.4经营合作
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
3
2.5资产交付
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
2.6违约责任条款
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
2.7本次交易的决议有效期
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
3、审议并通过《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
4
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
4、审议并通过《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重
组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
5、审议并通过《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
6、审议并通过《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组
管理办法>第十一条规定的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
5
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
7、审议并通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>
第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规
定的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
8、审议并通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>
第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规
定的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
9、审议并通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告
及资产评估报告的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
6
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
10、审议并通过《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）>及其摘要的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
11、审议并通过《关于签署<投资协议>、<股份认购协议>及<股东协议>的
议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
12、审议并通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
7
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
13、审议并通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
14、审议并通过《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市
公司重大资产重组的情形的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
15、审议并通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
8
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
16、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资
产重组相关事宜的议案》
总表决结果：同意76,536,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意239,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所的王丹律师和徐逍影律师出席了本次股东大会，
对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
“本所律师认为，美力科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
9
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十四日
10
