美力科技：2021年第四次临时股东大会决议公告2021-10-15
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2021-109
债券代码：123097 债券简称：美力转债
浙江美力科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于 2021
年 10 月 15 日下午 14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2021
年第四次临时股东大会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 15 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 10 月 15 日（周五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00
-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 10
月 15 日（周五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
3、会议召开方式
1
现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7人，其所持有表决权的
股份总数为76,345,800股,占公司有表决权股份总数的比例为43.0218%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为4人，代
表股份数量76,340,000股，占公司有表决权股份总数的比例为43.0185%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数为3人，代表股份数量5,800股，占
公司有表决权股份总数的比例为0.0033%。
6、出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两
位律师，出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并
形成决议如下：
1、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意76,341,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9945%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权2,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%。
中小股东总表决结果：同意44,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的91.3934%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.3033%；
弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股
份总数的4.3033%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所的王丹律师和徐逍影律师出席了本次股东大会，
对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
2
“本所律师认为，美力科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司 2021 年
第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
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