证券代码：300611       证券简称：美力科技        公告编号：2021-110
  债券代码：123097       债券简称：美力转债



                     浙江美力科技股份有限公司
                 关于完成补选公司非独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日
召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议
案》，同意提名章夏巍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并且担任薪
酬与考核委员会委员的职务，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会非独
立董事的公告》（公告编号：2021-105）。
    2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选章夏巍女士为公司第四届董事
会非独立董事，并且担任薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审
议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。章夏巍女士的简历详见附件。
    本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。


    特此公告。




                                         浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年十月十五日




                                     1
附件：章夏巍女士简历
    章夏巍，女，1985 年 6 月生，本科学历，毕业于浙江科技学院国际贸易专
业，中级经济师。具备法律从业资格证书及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
先后任职于浙江日发数码精密机械股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公
司、宁波四维尔工业股份有限公司，2015 年 5 月至 2021 年 9 月，任公司董事会
秘书兼副总经理。现任公司副总经理。
    章夏巍女士未直接持有公司股份，其作为公司第一期员工持股计划的持有
人，通过员工持股计划间接持有公司股份 50,000 股，上述股份仍处于锁定期。
章夏巍女士与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的
股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。章夏巍女
士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失
信被执行人。




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