证券代码：300611         证券简称：美力科技            公告编号：2021-118
  债券代码：123097         债券简称：美力转债




                        浙江美力科技股份有限公司
                 第四届监事会第十三次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议,由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2021 年 12 月 25 日，
以书面方式送达各监事，并于 2021 年 12 月 30 日 13:00，以现场会议的形式召
开。本次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。


    与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
    一、审议《关于<浙江美力科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>
及摘要的议案》
    公司监事会审议后认为：《公司第二期员工持股计划 (草案)》及摘要的内
容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会本次审议员工持股计划相关议案的
程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、
强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有
利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续
发展。
    该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
                                       1
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


    二、审议《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
    公司监事会审议后认为：《公司第二期员工持股计划管理办法》的内容符合
《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司信息 披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


    特此公告。




                                                    浙江美力科技股份有限公司
                                                                      监 事 会
                                                    二〇二一年十二月三十一日




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