证券代码：300611       证券简称：美力科技          公告编号：2021-117
  债券代码：123097       债券简称：美力转债



                     浙江美力科技股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2021 年 12 月 25 日，以书
面方式通知各董事，并于 2021 年 12 月 30 日 9:00，以现场加通讯会议的形式召
开。本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席
了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。


    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
    为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，实现企业的长远发展
与员工利益的有机结合，充分调动员工工作的积极性和创造性，提高公司整体凝
聚力和竞争力，促进各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公
司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《公司第二期员工
持股计划（草案）》及其摘要。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


       二、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
    为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引
第 4 号——员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，制定了《公司第二期员工持股计划管理办法》。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


       三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计
划有关事项的议案》
    为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
公司第二期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
    （一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    （三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事
宜；
    （四）授权董事会对《公司第二期员工持股计划（草案）》作出解释；
    （五）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜
作出决定；
    （六）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
    （七）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
    （八）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次
员工持股计划进行相应修改和完善；
    （九）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明


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确规定需由股东大会行使的权利除外。
   上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


    四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
   同意于 2022 年 1 月 18 日，召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审
议关于公司第二期员工持股计划相关事项的议案。
   该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。


                                                 浙江美力科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                 二〇二一年十二月三十一日




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