浙江美力科技股份有限公司

                              2021年度独立董事述职报告


         各位股东及股东代表：
              本人作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
         根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等有
         关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真
         审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，
         维护了公司和股东的权益。现就本人 2021 年度履行职责情况述职如下：


             一、出席公司会议情况
              2021 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司组织召开的董事会，
         认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，在审议议案时独立发表意见，
         依法表决，充分发挥独立董事的作用。2021 年度本人任职期间，公司董事会和
         股东大会的召集、召开、重大事项经营决策符合法定程序，合法有效。本人对公
         司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃
         权的情形。
             本年度，公司共召开 8 次董事会，其中本人任期内召开 7 次董事会，本人出
         席会议情况如下：
           报告期内应参     亲自出席   委托出席                 是否连续两次未   列席股东
 姓名                                              缺席（次）
           加董事会次数      （次）    （次）                   亲自出席董事会   大会次数
孙明成          7               7         0               0           否           2


             二、任职董事会各专门委员会的履职情况
             本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会
         委员，严格按照各委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，本年度履职情
         况如下：


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    （1）作为审计委员会主任委员，召集并主持召开 6 次审计委员会会议，对
公司定期报告、财务决算报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况等诸多
事项进行讨论并审议通过相关议案。
    （2）作为提名委员会委员，参加了 2 次提名委员会会议，审议通过《关于
公司 2020 年度董事及高级管理人员履职情况的议案》、《关于董事会秘书职务
调整暨聘任董事会秘书的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》。
    （3）作为薪酬与考核委员会委员，参加 3 次薪酬与考核委员会会议，审议
通过《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司 2021
年度董事、高管薪酬分配方案的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>
及摘要的议案》。


    三、发表独立董事意见情况
    按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定，
本人对公司 2021 年度生产经营活动及公司运作情况进行了认真的了解和查验，
并对各项议案进行了认真审议。具体事项发表意见如下：
    1、独立意见
                                                                               表决
 会议时间      会议届次                       发表意见的事项
                                                                               结果
                             1、关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见
  2021 年     第四届董事会
                             2、关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产   同意
 3 月 16 日   第八次会议
                             品的独立意见

                             1、关于会计政策变更的独立意见

                             2、关于 2020 年度核销部分应收账款的独立意见

                             3、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

  2021 年     第四届董事会   4、关于 2020 年度内部控制自我评价的独立意见
                                                                               同意
 4 月 22 日   第九次会议     5、关于续聘 2021 年度外部审计机构的独立意见

                             6、关于 2021 年度董事、高管薪酬分配方案的独立意

                             见

                             7、关于 2020 年度控股股东及关联方资金占用情况的


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                            独立意见

                            8、关于公司对外担保情况的独立意见

                            9、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费

                            用的自筹资金的独立意见

 2021 年     第四届董事会
                            关于本次重大资产重组相关事项的独立意见            同意
7 月 13 日   第十次会议

                            1、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独

                            立意见
 2021 年     第四届董事会
                            2、关于 2021 年半年度公司对外担保情况的独立意见   同意
8 月 19 日   第十一次会议
                            3、关于 2021 年半年度公司控股股东及关联方资金占

                            用情况的独立意见

                            1、关于公司开展期货套期保值业务的独立意见

                            2、关于公司拟出售部分不动产的独立意见
 2021 年     第四届董事会
                            3、关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的独立   同意
9 月 24 日   第十二次会议
                            意见

                            4、关于补选公司非独立董事的独立意见

 2021 年    第四届董事会
                            关于公司第二期员工持股计划相关事项的独立意见      同意
12 月 30 日 第十四次会议



   2、事前认可意见
                                                                              表决
会议时间       会议届次                      发表意见的事项
                                                                              结果
 2021 年     第四届董事会
                            关于续聘 2021 年度外部审计机构的事前认可意见      同意
4 月 22 日   第九次会议

 2021 年     第四届董事会
                            关于本次重大资产重组相关事项的事前认可意见        同意
7 月 13 日   第十次会议



   四、对公司进行现场调查情况
   2021 年度，本人利用现场参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考

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察，重点对公司的生产经营状况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议执
行情况等进行深入了解，主动与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟
通和联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的运行动态。


    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、严格按照有关法律、法规、和《公司章程》的规定履行职责，按时参加
公司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自
身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东
的影响，切实保护中小股东的利益。
    2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅
有关资料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。
    3、持续关注公司治理和信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治
理水平，信息披露真实、准确、完整、及时、公正，切实履行上市公司信息披露
等义务。


    六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。


    2022 年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，
秉承对公司股东尤其是中小股东权益高度负责的理念，勤勉忠实地履行自己的职
责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立
董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。



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特此报告！




                             述职人：
                                        孙明成
                              二〇二二年四月二十六日




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