证券代码：300611         证券简称：美力科技            公告编号：2022-013
  债券代码：123097         债券简称：美力转债



                     浙江美力科技股份有限公司
             关于公司2021年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关
情况公告如下：
     一、利润分配概述
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司（母公司）实
现净利润 1,507,326.97元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金
150,732.70 元 后 ， 结 余 1,356,594.27 元 ， 加 上 年 初 的 滚 存 未 分 配 利 润
194,964,040.93元，扣除2021年实施的2020年度利润分派 10,407,042.86 元之
后，本年度公司可供股东分配的净利润为 185,913,592.34元。
     公司 2021 年度的分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本扣
除公司股票回购专户上已回购股份后的 177,463,388 股为分配基数（公司总股本
为 178,963,188 股，公司股票回购专户股份数量为 1,499,800 股），向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币
8,873,169.40 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。若公司董事会
审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司回购账户库
存股），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。


    二、已履行的相关审议程序
    1、董事会审议情况
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    公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》, 并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
       2、监事会审议情况
    公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，
不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其
是中小股东的合法权益，公司监事会一致同意审议通过该议案。
    3、独立董事独立意见发表情况
    经核查，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司发
展过程中所处的阶段、生产经营及财务现状、未来投资规划等具体情况，符合公
司的客观实际，遵守相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。综上，
独立董事一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审
议。


    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
    2、公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年四月二十六日




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