美力科技：2021年度董事会工作报告2022-04-26
浙江美力科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定
和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持
续深入开展公司治理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，认真执行股东大会
的各项决议，忠实履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富
有成效的工作。现就公司董事会 2021 年度的工作报告如下：
一、2021 年度公司经营情况概述
2021 年度，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作。公司实现营业收
入 8.17 亿元，较上年同期增加 21.26%，实现归属于上市公司的股东净利润为
2,208.67 万元，较上年同期下降 45.12%；报告期末，公司总资产为 18.35 亿
元，较上年同期增加 55.10%，归属于上市公司股东的净资产为 7.99 亿元，较
上年末增长 22.40%。
二、2021 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集召开程序符合法律
法规的相关规定。具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议主要内容
会议主要审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》、
《关于调整刘小洪先生职务的议案》、《关于公司向银行
申请授信额度的议案》、《关于进一步明确公司向不特定
2021 年 第四届董事会
对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司
1 月 22 日 第七次会议
向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于
公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项
账户并签署三方监管协议的议案》、《关于召开 2021 年第
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一次临时股东大会的议案》。
会议主要审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草
案)>及摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管
2021 年 第四届董事会 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
3 月 16 日 第八次会议 司第一期员工持股计划有关事项的议案》、《关于使用闲
置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
会议主要审议通过了、《关于<公司 2020 年度总经理工作
报告>的议案》、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>
的议案》，并听取独立董事作《2020 年度工作报告》、
《关于公司变更会计政策的议案》、《关于 2020 年度核销
部分应收账款的议案》、《关于<公司 2020 年度财务决算
报告>的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
案》、《关于<公司 2020 年年度报告全文>及摘要的议
2021 年 第四届董事会
第九次会议 案》、《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议
4 月 22 日
案》、《关于 2021 年度对全资子公司提供担保额度的议
案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2021 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2021 年
度董事、高管薪酬分配方案的议案》、《关于<公司 2021
年第一季度报告全文>的议案》、《关于使用募集资金置换
已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于召开公司
2020 年度股东大会的议案》。
会议主要审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成
重大资产重组的议案》、《关于公司本次重大资产重组方
案的议案》、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交
易的议案》、《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公
2021 年 第四届董事会 司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议
7 月 13 日 第十次会议 案》、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、
《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组
管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合<
创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳
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证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条
规定的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合
理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议
案》、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考
审阅报告及资产评估报告的议案》、《关于<浙江美力科技
股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议
案》、《关于签署<投资协议>、<股份认购协议>及<股东协
议>的议案》、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案》、《关于本次重大资产重
组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性的议案》、《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>
第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形
的议案》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市
公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说
明的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》。
会议主要审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告全文>
2021 年 第四届董事会
第十一次会议 及摘要的议案》、《关于<公司 2021 年半年度募集资金存
8 月 19 日
放与使用情况的专项报告>的议案》。
会议主要审议通过了《关于制定<金融衍生品交易管理制
度>的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、
2021 年 第四届董事会 《关于公司拟出售部分不动产的议案》、《关于董事会秘
9 月 24 日 第十二次会议 书职务调整暨聘任董事会秘书的议案》、《关于补选公司
非独立董事的议案》、《关于召开 2021 年第四次临时股东
大会的议案》。
2021 年 第四届董事会 会议主要审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告全
10 月 25 日 第十三次会议 文>的议案》。
会议主要审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草
2021 年 第四届董事会 案)>及摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管
12 月 30 日 第十四次会议 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司第二期员工持股计划有关事项的议案》、《关于召开
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2022 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）执行股东大会决议情况
2021 年度，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽
责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。报告期内，公司共召开
5 次股东大会，会议召开情况如下：
会议时间 会议届次 会议主要内容
2021 年 2021 年第一次 会议主要审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》、
2月8日 临时股东大会 《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
会议主要审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报
告>的议案》、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的
议案》、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》、
《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于<公
2021 年 2021 年第二次 司 2020 年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于 2021 年
4月9日 临时股东大会 度对全资子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘天健
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机
构的议案》、《关于公司 2021 年度董事、高管薪酬分配方
案的议案》、《关于公司 2021 年度监事薪酬分配方案的议
案》。
会议主要审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报
告>的议案》、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的
议案》、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》、
《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于<公
2021 年 2020 年度股东 司 2020 年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于 2021 年
5 月 18 日 大会 度对全资子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘天健
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机
构的议案》、《关于公司 2021 年度董事、高管薪酬分配方
案的议案》、《关于公司 2021 年度监事薪酬分配方案的议
案》。
会议主要审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成
2021 年 2021 年第三次
重大资产重组的议案》、《关于公司本次重大资产重组方
9 月 24 日 临时股东大会
案的议案》、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交
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易的议案》、《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公
司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议
案》、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、
《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组
管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合<
创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳
证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条
规定的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合
理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议
案》、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考
审阅报告及资产评估报告的议案》、《关于<浙江美力科技
股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议
案》、《关于签署<投资协议>、<股份认购协议>及<股东协
议>的议案》、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案》、《关于本次重大资产重
组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性的议案》、《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>
第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形
的议案》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市
公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说
明的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
2021 年 2021 年第四次 会议主要审议通过了《关于补选公司非独立董事的议
10 月 15 日 临时股东大会 案》。
（三）董事会下设委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会 4 个专门委员会，各委员会会议的召开、表决程序严格按照《公司法》、
《公司章程》等法律规章制度及董事会各专门委员会工作细则的规定，就专业
事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要参考意
见。
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报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，对公司定期报告、2020 年度财
务决算、2020 年度利润分配、续聘审计机构、申请银行授信额度等事项进行认
真讨论，并提出意见或建议；提名委员会共召开 3 次会议，对公司 2020 年度
董事及高级管理人员履职情况、公司变更独立董事、聘任及调整高级管理人员
职务、补选公司非独立董事等事项进行讨论并提出意见或建议；薪酬与考核委
员会共召开 3 次会议，对公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬以及
员工持股计划方案等事项进行讨论并提出意见或建议；战略委员会共召开 4 次
会议，对公司发行的可转债具体方案、重大资产重组事项等进行认真讨论，并
提出意见或建议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定认
真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经
营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务
经验做出独立、公正的判断。
报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独
立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公
司的持续稳定发展起到了积极作用。
三、2022 年度董事会主要工作计划
2022 年度，董事会主要有以下工作内容：
（一）进一步提升规范运作水平和治理水平
公司董事会将根据证监会、深交所新修订的相关法律法规的要求，进一步
完善《公司章程》及相关的规章制度；继续提升公司规范运作水平，完善法人
治理结构，加强内部控制；不断完善风险防控机制，建立更加规范、透明的运
作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（二）重视信息合规披露，做好投资者关系管理
公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保
公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，
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加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司
的了解和认同，保护投资者的合法权益。
（三）加强人才队伍建设
公司将继续加强人才队伍建设，建立完善的内部培训和人才选拔体系，同
时，拓展招聘渠道，加大管理人才、研发人才等专业人才的引进力度，为公司
健康持续的发展提供人才保障。
（四）推进募投项目建设，提高募集资金使用效率
公司将结合业务发展和未来发展战略，按照募集资金投资项目建设计划，
积极推进募集资金投资项目建设，控制项目投入风险，同时进一步加强募集资
金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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